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• 作者：尊龙凯时登陆
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• 发布时间：2025-03-03 16:00:38
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　　本公司监事会及一切监事包管本告示实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的切实性、确凿性和完好性负责个人及连带职守。

　　江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次聚会（以下简称“本次聚会”）于2025年2月26日正在公司聚会室召开。本次聚会的通告已提前通过电子邮件方法投递一切监事。本次聚会应参预监事3名，实质参预监事3名，本次聚会的鸠合、召开方法合适《中华国民共和国公国法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的轨则。

　　公司监事会以为，公司年度平日相闭来往属于平常筹办交往，订价公平合理，计划圭表合适闭连功令、法则的恳乞降《公司章程》的轨则，不存正在损害上市公司及股东、非常是中幼股东优点的景象。

　　本公司董事会及一切董事包管本告示实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的切实性、确凿性和完好性负责功令职守。

　　采用上海证券来往所收集投票体例，通过来往体例投票平台的投票时期为股东大会召开当日的来往时期段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时期为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通交易、商定购回交易闭连账户以及沪股通投资者的投票，应遵照《上海证券来往所上市公司自律囚禁指引第1号 一 模范运作》等相闭轨则推广。

　　以上议案依然始末第六届董事会第二十八次聚会、第六届监事会第二十三次聚会审议通过，闭连实质于2025年2月27日披露正在上海证券来往所网站及指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

　　(一)本公司股东通过上海证券来往所股东大会收集投票体例行使表决权的，既能够登岸来往体例投票平台（通过指定来往的证券公司来往终端）举办投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：举办投票。初度登岸互联网投票平台举办投票的，投资者必要落成股东身份认证。完全操作请见互联网投票平台网站注释。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数目是其名下十足股东账户所持一样种别日常股和一样种类优先股的数目总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所收集投票体例插手股东大会收集投票的，能够通过其任一股东账户参预。投票后，视为其十足股东账户下的一样种别日常股和一样种类优先股均已分散投出统一见解的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复举办表决的，其十足股东账户下的一样种别日常股和一样种类优先股的表决见解，分散以种种别和种类股票的第一次投票结果为准。

　　(一)股权立案日收市后正在中国证券立案结算有限职守公司上海分公司立案正在册的公司股东有权出席股东大会（完全情景详见下表），并能够以书面步地委托代办人出席聚会和参预表决。该代办人不必是公司股东。

　　3、私人股东请持账户卡、自己身份证；委托代办人须持身份证、授权委托书及 委托人股东账户卡；法人股东请持单元先容信、自己身份证及股东账户卡管理立案手续。

　　兹委托 先生（姑娘）代表本单元（或自己）出席2025年3月14日召开的贵公司2025年第一次权且股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人该当正在委托书中“允诺”、“阻止”或“弃权”意向当采取一个并打“√”，对付委托人正在本授权委托书中未作完全指示的，受托人有权按己方的志愿举办表决。

　　本公司董事会及一切董事包管本告示实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的切实性、确凿性和完好性负责个人及连带职守。

　　公司于2025年2月26日召开第六届董事会第二十八次聚会审议通过了《闭于估计2025年度平日相闭来往的议案》，3名相闭董事回避表决，4名非相闭董事（囊括3名独立董事）一概表决通过了上述议案。

　　正在提交公司董事会审议前，独立董事召开特理解议审议本次相闭来往，允诺将本次相闭来往议案提交公司董事会审议，并发布见解如下：该议案涉及的相闭来往均为公司平日坐褥筹办所需，是的确需要的。相闭来往从命了公平的代价和前提，合适竭诚、信用和公然、公正、公道的规矩。相闭来往对公司及一切股东是公正的，没有损害公司及其他股东非常是中幼股东的优点。允诺将上述议案提交公司第六届董事会第二十八次聚会审议，董事会正在审议上述相闭来往议案时，相闭董事应回避表决。

　　公司审计委员会对本次相闭来往发布了书面见解，以为：公司2025年度的相闭来往事项，从命了平等、自发、等价、有偿的规矩，相闭和道所确认的条件是公平的、合理的，相闭来往的代价以市集代价为根柢，由来往两边磋议确定，不存正在损害公司和公司股东优点的景象。

　　按照《上海证券来往所股票上市法例》和《公司章程》的轨则，该议案尚需提交公司股东大会审议，相闭股东将正在股东大会上回避表决。

　　南国红豆控股有限公司（以下简称“南国公司”）法定代表人周鸣江，注册本钱28,555万元，地方为无锡市锡山区东港镇东升村东升道301号，筹办限造为装束、鞋帽、电子产物、玩具、针纺织品的筑造、加工、贩卖；行使自有资金对表投资及料理（国度功令法则禁止、范围的范畴除表）；电力交易；管道蒸汽供应；热力坐褥及供应；衡宇租赁供职；物业料理；供给企业料理供职；燃料油（不含危害品）的贩卖；自营和代办各式商品和技巧的进出口交易，国度限造企业筹办或禁止进出口的商品和技巧除表。（依法须经答应的项目，经闭连部分答应后方可发展筹办行为）

　　江苏红日光伏农业有限公司（以下简称“红日光伏”）法定代表人刘航兵，注册本钱10,000万元，地方为无锡市锡山区东港镇湖塘桥村，筹办限造为分散式能源智能微电网、热电联供技巧的研发、技巧让渡、技巧供职；消息体例集成供职；光伏体例工程的施工、庇护；光伏配置的装置、贩卖、庇护；合同能源料理、节能环保技巧供职；自营和代办各式商品及技巧的进出口交易，但国度限造企业筹办或禁止进出口的商品和技巧除表。（依法须经答应的项目，经闭连部分答应后方可发展筹办行为）

　　3、截至2024年9月30日，红日光伏总资产18,561.49万元，净资产13,917.73万元，2024年1-9月，红日光伏完毕交易收入766.80万元，净利润-30.50万元。（未经审计）

　　江苏红豆能源科技有限公司（以下简称“红豆能源”）法定代表人支民，注册本钱10,000万元国民币,地方为无锡市锡山区东港镇东升村东升道301号，筹办限造为承装（修、试）类四级电力办法交易；电力工程总承包；电力电气工程安排、施工、装置；电力主动化工程装置、调试；化工配置、机电配置装置、检修、调试、运转庇护；开发工程施工总承包三级、机电工程施工总承包三级；开发机器、机电配置、太阳能光伏配置、电力配置、环保配置的研发、贩卖、装置调试；开发原料的贩卖、研发；电力、热力的供应；电力独揽配置、船用电器、仪表机箱、电器元件的筑造、加工；园林绿化工程的施工；都邑及道道照明工程的施工；道道日常货运；自营和代办各式商品及技巧的进出口交易，国度限造企业筹办或禁止进出口的商品及技巧除表。（依法须经答应的项目，经闭连部分答应后方可发展筹办行为）许可项目：开发劳务分包（依法须经答应的项目，经闭连部分答应后方可发展筹办行为，完全筹办项目以审批结果为准）平常项目：以自有资金从事投资行为；发电机及发电机组贩卖；技巧扩大供职；特种配置出租；租赁供职（不含许可类租赁供职）（除依法须经答应的项目表，凭交易牌照依法自决发展筹办行为）

　　3、截至2024年9月30日，红豆能源总资产56,817.81万元，净资产20,807.95万元，2024年1-9月，红豆能源完毕交易收入28,403.23万元，净利润1,390.56万元。（未经审计）

　　无锡市通源塑胶成品有限公司（以下简称“通源塑胶”）法定代表人周向东，注册本钱150万元，地方为无锡市锡山区东港镇东升村东升道301号，筹办限造为包装装潢印刷品印刷、装订,其他印刷品印刷。塑料成品、橡胶成品、无纺布成品的筑造、加工与贩卖。（依法须经答应的项目,经闭连部分答应后方可发展筹办行为）

　　3、截至2024年9月30日，通源塑胶总资产1,439.87万元，净资产1,684.13万元，2024年1-9月，通源塑胶完毕交易收入1,551.83万元，净利润-63.33万元。（未经审计）

　　江苏红豆实业股份有限公司（以下简称“红豆股份”）法定代表人周宏江，注册本钱229,969.1852万元，地方为无锡市锡山区东港镇，筹办限造为许可项目：第二类医疗东西坐褥；医用口罩坐褥；自来水坐褥与供应；货品进出口；技巧进出口；进出口代办（依法须经答应的项目，经闭连部分答应后方可发展筹办行为，完全筹办项目以审批结果为准）

　　平常项目：装束筑造；衣饰筑造；装束衣饰零售；装束衣饰批发；鞋帽零售；鞋帽批发；箱包贩卖；皮革成品贩卖；互联网贩卖（除贩卖必要许可的商品）；劳动护卫用品坐褥；劳动护卫用品贩卖；特种劳动防护用品坐褥；特种劳动防护用品贩卖；第一类医疗东西坐褥；第一类医疗东西贩卖；第二类医疗东西贩卖；医用口罩零售；日用口罩（非医用）坐褥；日用口罩（非医用）贩卖；财产用纺织造造品坐褥；财产用纺织造造品贩卖；家用纺织造造品筑造；针纺织品贩卖；专业安排供职；日用品贩卖；日用百货贩卖；塑料成品贩卖；金属成品贩卖；橡胶成品贩卖；纸成品贩卖；照明用具贩卖；家具贩卖；家用电器贩卖；工艺美术品及礼节用品贩卖（象牙及其成品除表）；电子产物贩卖；钱银专用配置贩卖；电气信号配置安装贩卖；可穿着智能配置贩卖；品牌料理；企业料理讨论；非寓居房地产租赁（除依法须经答应的项目表，凭交易牌照依法自决发展筹办行为）

　　红豆股份为上海证券来往所上市公司（代码600400），红豆集团有限公司占股58.90%，为控股股东。

　　无锡红豆包装装潢印刷有限公司（以下简称“红豆包装”）法定代表人周宏江，注册本钱2,000万元，地方为无锡市锡山区东港镇陈市村，筹办限造为包装原料的研发；包装装潢印刷品安排、印刷、装订；包装供职；包装箱、纺织品的研发、安排、筑造、加工；文明用品（不含图书报刊和音像成品及电子出书物）、办公用品、塑料成品的贩卖；废旧物资的积蓄与贩卖；自有衡宇的租赁。（依法须经答应的项目，经闭连部分答应后方可发展筹办行为）

　　平常项目：财产用纺织造造品筑造；财产用纺织造造品坐褥；财产用纺织造造品贩卖（除依法须经答应的项目表，凭交易牌照依法自决发展筹办行为）

　　红豆包装为红豆集团童装有限公司的全资子公司，红豆集团童装有限公司与本公司同属于红豆集团控股子公司。

　　3、截至2024年9月30日，红豆包装总资产40,293.67万元，净资产20,825.68万元，2024年1-9月，红豆包装完毕交易收入13,512.19万元，净利润673.66万元。（未经审计）

　　无锡红豆杉庄聚会中央有限公司（以下简称“红豆杉庄”）法定代表人蒋叶丹，注册本钱12,480万元国民币，地方锡山区东港镇紫杉道1号，筹办限造为聚会及展览供职、企业料理讨论供职，经济商业讨论供职，客店料理供职；卷烟（含雪茄烟）的零售（凭有用许可证筹办）；中餐、西餐造售（含凉菜、含裱花蛋糕、含生食海产物）；住宿供职；预包装食物（不含冷藏冷冻食物）、散装食物（不含冷藏冷冻食物）的贩卖。（依法须经答应的项目，经闭连部分答应后方可发展筹办行为）

　　许可项目：高危害性体育运动（泅水）（依法须经答应的项目，经闭连部分答应后方可发展筹办行为，完全筹办项目以审批结果为准）

　　平常项目：运动园地办法筹办（不含高危害性体育运动）；健身息闲行为；体育用品及工具批发；体育用品及工具零售；泊车场供职；棋牌室供职；工艺美术品及保藏品零售（象牙及其成品除表）；装束衣饰零售；箱包贩卖；家用电器贩卖；针纺织品贩卖；日用化学产物贩卖；洗烫供职；非寓居房地产租赁（除依法须经答应的项目表，凭交易牌照依法自决发展筹办行为）

　　无锡后墅污水统治有限公国法定代表人蔡杰，注册本钱100万元国民币，地方无锡市锡山区东港镇勤新村，筹办限造为污水统治。(依法须经答应的项目,经闭连部分答应后方可发展筹办行为)

　　无锡后墅污水统治有限公司的实质独揽人周鸣江为间接持有公司5%以上股份的股东周海江的家庭成员。

　　3、截至2024年9月30日，无锡后墅污水统治有限公司总资产2,058.56万元，净资产-1,973.02万元，2024年1-9月，无锡后墅污水统治有限公司完毕交易收入677.19万元，净利润363.17万元。（未经审计）

　　江苏红豆工业互联网有限公司（以下简称“互联网公司”）法定代表人奚丰，注册本钱3,108.808万元国民币,地方为无锡市锡山区安镇街道同惠街19号，筹办限造为平常项目：工业互联网数据供职；物联网操纵供职；物联网技巧供职；物联网技巧研发；物联网配置贩卖；技巧供职、技巧开采、技巧讨论、技巧相易、技巧让渡、技巧扩大；大数据供职；数据统治供职；数据统治和存储声援供职；消息体例集成供职；软件开采；收集与消息平和软件开采；人为智能通用操纵体例；人为智能根柢资源与技巧平台；人为智能行业操纵体例集成供职；企图机软硬件及辅帮配置批发；平和技巧防备体例安排施工供职；专业安排供职；企业现象唆使；市集营销唆使；广密告布；告白安排、代办；装束衣饰批发；可穿着智能配置贩卖；机器配置贩卖；交易培训（不含培养培训、职业才力培训等需得到许可的培训）；消息技巧讨论供职；企业料理讨论；企图机及办公配置维修；人力资源供职（不含职业中介行为、劳务调派供职）；工业安排供职；数字实质造造供职（不含出书刊行）；专用配置修茸；技巧进出口；货品进出口（除依法须经答应的项目表，凭交易牌照依法自决发展筹办行为）

　　3、截至2024年9月30日，互联网公司总资产3,408.97万元，净资产1,056.96万元，2024年1-9月，互联网公司完毕交易收入1,770.56万元，净利润-295.29万元。（未经审计）

　　江苏红豆国际起色有限公司（以下简称“红豆国际”）法定代表人戴敏君，注册本钱43,923.4万元国民币，地方为无锡市锡山区东港镇港下市镇，筹办限造为进出口交易（按国度答应项目），发展对表合伙筹办、合营坐褥、来料加工、来样加工及积累交易;针纺织品、装束的筑造、加工、贩卖;摩托车、电动车及配件的贩卖。（依法须经答应的项目,经闭连部分答应后方可发展筹办行为）

　　西哈努克港经济特区有限公司（以下简称“西港特区”）法定代表人陈坚刚，注册本钱1,000万美元，筹办限造为租赁及商业，注册地方为柬埔寨西哈努克省波雷诺区4号国道212公里处。

　　江苏中柬投资起色有限公司持股49%，柬埔寨国际投资开收集团有限公司持股20%，柬埔寨汇裕集团国际有限公司持股31%。

　　无锡红豆居家衣饰贩卖有限公司（以下简称“红豆居家”）法定代表人周兵，注册本钱108万元，地方为锡山区东港镇港下红豆工业城内。筹办限造为装束、衣饰、鞋帽、针纺织品、化妆品、工艺美术品、床上用品、箱、包及日用百货的批发及零售；企业现象唆使供职、唆使创意供职、企业料理讨论供职。可穿着智能配置贩卖；日用口罩（非医用）贩卖；劳动护卫用品贩卖（依法须经答应的项目经闭连部分答应后方可发展筹办行为）

　　红豆居家为无锡红豆居家衣饰有限公司的全资子公司，无锡红豆居家衣饰有限公司与本公司同属于红豆集团控股子公司。

　　3、截至2024年9月30日，红豆居家总资产92,387.38万元，净资产21,518.81万元，2024年1-9月，红豆居家完毕交易收入62,773.83万元，净利润1,050.58万元。（未经审计）

　　公司向上述相闭方采购的商品重要为向相闭方进货电、蒸汽、用水需求、原辅原料等；向相闭方贩卖的商品重要为相闭朴直在平常交易筹办历程中的废物。公司与上述相闭方从命自发、平等、公正、公平和市集化的规矩，以市集代价为订价依照。

　　（1）2022年3月27日，公司与南国公司订立《相闭蒸汽和用电的供需和道》，商定由南国公司为本公司供给坐褥所需的蒸汽、电，蒸汽用度按照南国公司物价主管部分当期颁发的审定代价企图；电费囊括按照南国公司物价主管部分当期颁发的审定代价企图的用度，以及南国公司因向本公司供电而发生的种种合理损浪掷用，该等损浪掷用将参照市集代价由两边磋议确定。和道有用期三年，经两边磋议一概另行续约。

　　（2）2019年3月27日，公司与红日光伏订立《光伏能源料理和道》，商定公司将位于江苏省无锡市东港镇科技创业园的江苏通用科技股份有限公司所属厂衡宇顶及其附庸园地供给给红日光伏用于电站修筑及筑成电站的运营。红日光伏免费应用公司衡宇屋顶年限为电站筑成投运之日起至2040年，并遵照国度分散式模范正在公司用户侧并网结合，所发电力由公司应用。和道有用期至2040年5月止。

　　（3）不日，公司全资子公司通用橡胶（泰国）有限公司与南国红豆（泰国）有限公司订立了《屋顶光伏电站能源料理和道》，商定向南国红豆（泰国）供给屋中用于其修筑、运营光伏发电体例项目。通用橡胶（泰国）有限公司正在运营限日内优先应用南国红豆（泰国）所发电能，南国红豆（泰国）予以电费扣头。和道有用期至项目筑成并网发电后的二十年运营期刻日满后终止。

　　上述相闭来往为公司平常坐褥筹办所需爆发的来往，均为公司与各相闭方之间的常常性、延续性相闭来往，是公司与各相闭方间平常、合法的经济行动，平日相闭来往从命自发、平等、公正、公平和市集化的规矩，以市集代价为订价依照，于是不会变成对公司优点的损害。上述来往行动未对公司重要交易的独立性变成影响。

　　本公司董事会及一切董事包管本告示实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的切实性、确凿性和完好性负责个人及连带职守。

　　江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月26日召开第六届董事会第二十八次聚会审议通过了《闭于申请2025年度银行授信额度的议案》，完全实质如下：

　　为知足公司筹办起色及项目修筑融资必要，公司2025年度拟向银行等金融机构申请授信总额不突出850,000万元。银行等金融机构的授信实质囊括但不限于：活动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、商业融资、银行承兑汇票、保理等信用种类。各银行等金融机构审批的授信额度及完全授信限日以实质订立的授信和道为准。

　　上述授信额度不等于公司实质融资金额，实质融资金额将按照公司坐褥筹办的实质资金需求确定，以正在授信额度内公司与银行等金融机构实质爆发的融资金额为准。授信限日内，授信额度可轮回应用。

　　公司董事会授权公司及子公司料理层正在上述授信额度限造内审批完全融资应用事项、管理相闭手续等，并授权公司董事长或其授权人与闭连银行机构订立上述授信融资额度内的相闭功令文献等。上述银行授信额度尚需提交公司股东大会审议通事后生效，有用期为一年。

　　本公司董事会及一切董事包管本告示实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的切实性、确凿性和完好性负责个人及连带职守。

　　江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次聚会 （以下简称“本次聚会”）于2025年2月26日正在公司聚会室以现场连系通信表决的方法召开。本次聚会的通告已提前通过电子邮件方法投递一切董事。本次聚会应参预董事7名，实质参预董事7 名。本次聚会由董事长顾萃先生主理，公司监事、高级料理职员列席聚会。本次聚会的鸠合、召开方法合适《中华国民共和国公国法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的轨则。

　　完全实质详见公司于上海证券来往所披露的《江苏通用科技股份有限公司闭于估计2025年度平日相闭来往的告示》（告示编号：2025-007）

　　完全实质详见公司于上海证券来往所披露的《江苏通用科技股份有限公司闭于申请2025年度银行授信额度的告示》（告示编号：2025-008）

　　完全实质详见公司于上海证券来往所披露的《江苏通用科技股份有限公司舆情料理轨造（2025年2月修订版）》

　　完全实质详见公司于上海证券来往所披露的《江苏通用科技股份有限公司闭于召开2025年第一次权且股东大会通告》（告示编号：2025-011）