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• 作者：尊龙凯时登陆
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• 发布时间：2025-02-23 18:03:49
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　　本公司董事会及齐备董事保障本告示实质不存正在职何子虚记录、误导性陈述 或者强大脱漏，并对其实质实在凿性、正确性和完好性承受国法义务。

　　● 本次通常联系生意事项经公司第三届董事会第十九次集会和第三届监事会第十五次集会通过，该事项无需提交股东大会审议。

　　● 通常联系生意对公司的影响：通常联系生意契合公司现实营业必要，不会对公司财政情况、规划功劳爆发晦气影响，不会影响公司的独立性，不会对子系方酿成较大的依赖。

　　遵循《上海证券生意所股票上市正派》以及《公司章程》的相合章程，内蒙古新华刊行集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月21日召开第三届董事会独立董事特贯通议第三次集会，审议通过了《合于公司2025年度通常联系生意估计的议案》，独立董事一概愿意将该议案提交董事会审议。

　　公司于2025年2月21日召开的第三届董事会第十九次集会和第三届监事会第十五次集会审议通过《合于公司2025年度通常联系生意估计的议案》。联系董事秦筑平先生、新娜幼姐正在该项议案表决时举行了回避，非联系董事以6票愿意，0票抵造，0票弃权审议通过了该议案。本次通常联系生意估计事项无需提交公司股东大会审议。

　　因内蒙古 出书集团 有限义务 公司及其 子公司于 2025年 4 月后与公 司不再成 为联系方， 故本次预 计金额仅 包蕴 2025 年1-4月数 据。

　　注：原内蒙古出书集团有限义务公司副总司理王晓玲幼姐于2024年4月从该公司离任后负担本公司副总司理，从拘束性规矩琢磨，公司将其上任（2024年4月8日）后12个月与内蒙古出书集团有限义务公司及其子公司爆发的通通例划易认定为通常联系生意举行确认。

　　注册地方：内蒙古自治区呼和浩特市新城区新华东街８９号教导出书大厦 注册血本：74,740万百姓币

　　规划规模：蒙汉文图书、音像成品、电子出书物、报刊的出书和刊行 联系相干：原该公司副总司理王晓玲幼姐于2024年4月从该公司离任后负担本公司副总司理，从拘束性规矩琢磨，遵循《上海证券生意所股票上市正派》6.3.3认定为联系企业。

　　注册地方：内蒙古自治区呼和浩特市起飞南途如意大厦B座16层1601室 注册血本：3,000万百姓币

　　规划规模：许可项目：旅游营业；餐饮供职；泊车场供职；生意性表演；表演经纪；表演场地规划；收集文明规划；房地产开垦规划；酒类规划；食物发售；食物互联网发售；游艺文娱行为；餐饮供职（不爆发油烟、异味、废气）。（依法须经同意的项目，经合系部分同意后方可发展规划行为，完全规划项目以合系部分同意文献也许可证件为准）普通项目：游览社供职网点旅游延揽、商酌供职；旅游开垦项目煽动商酌；体验式拓展行为及煽动；结构文明艺术互换行为；结构体育献技行为；胜景境遇区统造；旅游景区统造；露营地供职；园区统造供职；生态维护区统造供职；票务代劳供职；游客票务代劳；集会及展览供职；贸易归纳体统造供职；体育强壮供职；包装供职；数字实质筑造供职（不含出书刊行）；摄像及视频筑造供职；租赁供职（不含许可类租赁供职）；自有资金投资的资产统造供职；以自有资金从事投资行为；客店统造；物业统造；品牌统造；文艺创作；市集营销煽动；非栖身房地产租赁；告白策画、代劳；告白筑造；告白密布；互联网发售（除发售必要许可的商品）；打扮衣饰零售；鞋帽零售；照明用具发售；教学用模子及教具发售；数字文明创意技能装置发售；玩具、动漫及游艺用品发售；办公用品发售；智能车载摆设发售；汽车装扮用品发售；纸成品发售；财富用纺织造造品发售；橡胶成品发售；工艺美术品及礼节用品发售（象牙及其成品除表）；画图、盘算推算及丈量仪器发售；拍照机及用具发售；金属原料发售；日用品发售；日用陶瓷成品发售；家用电器发售；光学仪器发售；农副产物发售；草及合系成品发售；钟表与计时仪器发售；谷物发售；皮革成品发售；牲畜发售；户表用品发售；家具发售；礼物花草发售；体育用品及用具零售；卫生用品和一次性操纵医疗用品发售；劳动维护用品发售；医护职员防护用品零售；食用农产物零售；集贸市集统造供职；化妆品零售；医用口罩零售；日用口罩（非医用）发售；日用木成品发售；日用玻璃成品发售；体育赛事煽动；体育竞赛结构；运动场合举措规划（不含高告急性体育运动）；其他文明艺术经纪代劳；营业培训（不含教导培训、职业技巧培训等需博得许可的培训）；文具用品零售；文娱性展览；脚本文娱行为；游艺及文娱用品发售；中幼学生校表托管供职；幼儿园表托管供职；针纺织品发售；礼节供职；工艺美术品及保藏品零售（象牙及其成品除表）；文明场馆统造供职；数字创意产物展览出现供职；日用百货发售；保健食物（预包装）发售；游笑土供职；歇闲游览行为；健身歇闲行为；都邑公园统造；珠宝首饰零售。（除依法须经同意的项目表，凭生意牌照依法自立发展规划行为）

　　规划规模：许可项目：树立工程施工；电气安置供职；泊车场供职；居处室内装打扮修；餐饮供职。（依法须经同意的项目，经合系部分同意后方可发展规划行为，完全规划项目以合系部分同意文献也许可证件为准）普通项目：工程统造供职；物业统造；园林绿化工程施工；筑立物明净供职；居处水电安置庇护供职；室内木门窗安置供职；家政供职；市政举措统造；家具安置和维修供职；金属门窗工程施工；住民通常生计供职；门窗发售；单元后勤统造供职；五金产物零售；租赁供职（不含许可类租赁供职）；运动场合举措工程施工；衡宇拆迁供职；死板摆设租赁；劳务供职（不含劳务使令）；餐饮统造。（除依法须经同意的项目表，凭生意牌照依法自立发展规划行为）

　　注册地方：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区起飞途内蒙古农牧业今世畅通收集供职大厦2号楼16层1602室

　　规划规模：自有衡宇租赁；自有物业统造；牲畜的繁育、喂养、发售；跑马赛事；马术俱笑部规划；旅游及统造供职；教导辅帮供职；文明行为供职；团体体裁行为，其他文明艺术业；专项运动用具及配件筑筑；集会、展览及合系供职；园林绿化工程施工；林木育苗、花草种植；住宿业、餐饮业。

　　规划规模：牲畜的繁育、喂养、发售；饲料牧草的种植、发售；饲料的加工；货品进出口；马具筑造及发售；马术俱笑部规划；跑马赛事；生态文明旅游；园林绿化工程、绿化统造及商酌供职；林木育苗、花草种植、发售；盘算推算机软件开垦及体例供职、讯息技能商酌供职、互联网讯息供职；集会展览供职、团体文明行为、其他文明艺术业；告白业；动物诊疗；旅游统造供职；户表运动煽动、结构文明艺术互换行为、民族文明查究；生物技能；场馆树立；旅游景区配套举措树立；自有衡宇租赁；物业统造；住宿、餐饮供职；泊车场供职。

　　公司与联系方的通常联系生意以市集价值为根蒂，按照平正合理的订价规矩，契合国度相合章程和联系生意的平允性规矩，奉行了合法序次，再现了诚信、平正、平允的规矩。

　　公司及子公司与上述联系方的联系生意是为了餍足通常坐蓐规划必要，属于寻常的贸易生意行动。上述通常联系生意契合《公司章程》和《上海证券生意所股票上市正派》等合系国法准则的章程，订价计谋和订价凭据遵循公然、平正、平允的规矩，以市集价值为根蒂，通过平允、合理交涉的办法确定，不会对公司财政情况、规划功劳爆发晦气影响，不存正在损害公司及齐备股东稀少是中幼股东长处的行动。公司主生意务不会因上述生意而对子系方酿成依赖，也不会影响公司的独立性。如上述联系生意现实奉行中跨越估计的联系生意金额，公司将遵循国法准则的条件奉行追加额度的审批流程。